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金诚财富涉嫌非法集资被立案调查 实控人被抓

分类:平台| 来源: 新浪财经| 2019-04-29 10:09:01
摘要
4月28日,杭州市公安局拱墅区分局发布通报称,金诚财富集团因涉嫌非法集资被立案侦查,警方依法对金诚集团实际控制人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

今日朋友圈和QQ群炸开了锅,杭州最大涉嫌非法吸收公众存款案终于落地!金诚财富集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。4月28日凌晨,拱墅区分局集结300余名警力,抓获韦杰、徐黎云、谷德耀、章耀庭、蒋雪琦等为主的犯罪嫌疑人共33名。

新浪财经第一时间联系金诚集团,拨打官网电话提示无此号码,新浪财经记者尝试联系港股上市公司金诚控股,对方电话显示无人接通请留言,且留言箱已爆。不过,大约下午6点,新浪财经从拱墅警方获悉:4月27日,浙江证监局接群众举报,杭州公安局拱墅分局依法立案侦查金诚集团涉嫌非法集资案。4月28日,拱墅分局对集团实控人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

事件发酵于4月28日凌晨,有朋友圈消息显示,立案了,昨天晚上(28日凌晨)韦杰及高管全部被抓了,现在是警察继续现场抓其他工作人员。而在一个投资者QQ群中,有投资者表示:韦杰被抓走了,截至9点抓了33个!

金诚系实控人背后的资本帝国

金诚财富是金诚集团旗下核心产品,除了金诚财富,金诚集团主要产品还包括:金诚新城镇、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。金诚集团官网介绍显示,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州,实控人为韦杰。

韦杰,1981年生于金华东阳,2008年创立金诚集团,浙江大学法学硕士,毕业初是一位律师。或许大家依然对此人感到陌生,但是周星驰的《美人鱼》和《西游降魔》大家肯定很熟悉,投资人和出品人均有韦杰的身影。在合作中,韦杰更是与周星驰一见如故,成为至交好友。

为港股上市公司金诚控股实控人,间接持股74.17%。而本次发生危机的主角金诚财富,持有上市公司19.81%股权,为韦杰控股子公司,拥有45%的权益。

公开资料显示,金诚财富作为金诚集团旗下核心产品,旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。主要投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP项目。发改委、财政部等部委在2015年开始大力推广PPP业务,韦杰正是抓住这个时机大力发展PPP项目,陆续成立私募基金管理公司和备案发行相关产品,经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长。

截至2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品;6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只:包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产品的背后实控人全是韦杰。

金诚财富发生挤兑危机,港股公司迎来暴跌

2018年随着公司业务多元化发展和基金规模的爆发式增长,公司的问题也不断被爆出。先是金观诚基金近一年里4次被监管层点名,且停止基金销售业务,由此产生挤兑危机;而随着挤兑危机发酵,金诚集团向银行申请的授信也遇到阻力;让市场更为震惊的是,12月14日,公司经营主体金诚控股在香港闪崩暴跌64%,一日市值蒸发43亿。

2018年成为公司发展的分水岭,公司自2018年4月多次被爆出发生挤兑危机!

2018年4月,金观诚基金就业务不配合现场检查被要求接受监管谈话。

2018年5月23日,浙江证监局发布公告,称发现浙江金观诚基金销售有限公司存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形。浙江证监局浙江证监局决定暂停浙江金观诚基金销售有限公司的基金销售业务半年。

2018年11月23日,浙江证监局再发通知,称金观诚基金改错不到位,基金销售业务继续暂停,需要公司在2018年12月7日前提交书面改错报告。

2019年1月17日,金观诚基金被浙江证监局采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务12个月的行政监管措施。

随着事件发酵,金诚集团向银行申请的授信也遇到阻力,旗下基金小镇项目大部分出现暂停现象。从2018年7月开始,部分金诚集团基金产品投资者开始收到暂停大额赎回的通知。4月25日,有网友反映,金诚集团骗家里老人家200万的退休金什么时候退回来?

据财新网报道,金诚集团兑付危机的根源在于其明股实债、期限错配的高风险运营模式。大多基金产品都存在通过约定“年化投资目标业绩”方式变相承诺固定收益的问题。此外,金诚集团私募机构发行的基金产品虽然存续期有数年之久,但大多每12个月或18个月会放开赎回期,而有部分产品更是在每月都会开放赎回。

而随着挤兑危机的发生,港股上市公司金诚控股自去年12月遭遇暴跌,一日闪崩64%,市值从64亿一日蒸发43亿。

对于暴跌原因:有市场解读为因为公司董事长韦杰在13日配售发行3350万股,董事长套利造成公司股价暴跌。韦杰表示:“部分媒体舆论指向我在减持,如果是为了减持为何只减持3000万股?意义不大。12月13日与三个投资人洽谈配股,是希望引入更多的战略股东、优化股权结构。而且战略配售的股东表示12月14日并未抛售。”

而它在公司停牌后查看交易所流水排查原因,交易记录显示托管在复星恒利证券的5784万股股票于12月11日被渣打银行借券借走,而且是在部分投资人并不知情的情况下。

做空势力的惯用手法是借券砸盘再低位接盘以获利。这近6000万股票很有可能成为空头势力进行融券做空金诚控股的砝码。当然空方是有决定的理由的,毕竟公司危机重重,挤兑风险不断发酵!

不过,公司最近股票有所反弹,自4月10日0.19港元的低价一路涨至目前的0.47港元,区间涨幅147%。对于股价反弹,或与市场传言的公司已完成重组有关。韦杰此前也表示:与国企、央企接洽,引入战略大股东,核心是解决兑付危机,推动项目正常运作。

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