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22亿未兑付、经侦介入!这家平台老板称病辞职

分类:平台| 来源: 中国基金报| 2019-05-14 10:46:59
摘要
基金君今天来到融通汇信官网显示的办公大楼,发现已经人去楼空,曾经门楣上硕大的“融通汇信”四个大字也被摘下。另外,跟融通汇信有关联的一家私募基金中投国美,今年被中国证券投资基金业协会列入失联私募名单。

在去年9月突发兑付危机的融通汇信集团有限公司,最近又有新情况,其公告称董事长李春平因需接受住院治疗,暂时辞去公司一切职务,由白云凤担任融通汇信联合工作小组组长。去年10月李春平曾发布《致歉承诺函》,表示要在2021年底完成所有客户本金到账工作,对公司负责到底,但如今他已经悄然退出公司股东、法人、高管职务。

同时,融通汇信的兑付工作也没有那么顺利,截至今年5月7日,未偿还出借人有7484个,涉及未偿还本金合计22.02亿元。此前天津公安下辖派出所已对融通汇信开展前期侦查。今年以来,融通汇信官微开始公布兑付进展,但近期却发布了《有关2019年4月30日到期资金延期兑付的通知》。

基金君近日来到融通汇信官网显示的办公大楼,发现已经人去楼空,曾经门楣上硕大的“融通汇信”四个大字也被摘下。另外,跟融通汇信有关联的一家私募基金中投国美,今年被中国证券投资基金业协会列入失联私募名单。

最新进展:未兑付22亿元

成立工作小组董事长辞去一切职务

今年5月9日,融通汇信在其官微公告了最新未兑付情况:截止2019年5月7日,融通汇信财富管理咨询(北京)有限公司未偿还出借人人数为7484人,共16424笔出借交易,未偿还本金合计2201708948.17元。也就是大概22个亿左右。

此前5月5月,公司发布《成立融通汇信联合工作小组》公告,称董事长李春平采纳医院接受住院治疗的建议,在当日召开的集团4月管理层临时会议上,暂时辞去融通汇信集团一切职务,不再担任公司具体事务管理及决策。

融通汇信还称,4月初集团运营团队再次受到重创,无法正常开展工作,为维持公司正常运转,融通汇信集团法人姜鹏委托白云凤组建“融通汇信联合工作小组”,并担任小组组长,统筹协调融通汇信集团日常工作事务,全权代表集团处理公司出借人及借款人相关问题和国家相关部门的工作对接事宜。

此外,5月10日,融通汇信还发布了召回集团高管的公告:应北京朝阳经侦要求,特需召回融通汇信集团总部此前(2018年9月前)高层管理人员,辅助公司完成出借人兑付及借款人债务追讨工作。

现场:融通汇信大厦半年前就已人去楼空

今天上午,基金君来到融通汇信官网所写的地址——北京市朝阳区四惠桥东盛世龙1090号融通汇信大厦。楼前的“融通汇信”门脸已被揭下,大门紧锁,只有一辆治安巡逻车停在门口,另有一名保安人员在紧闭的大门前看守。

对比之前,现在门脸上的公司名字已被摘掉,以前红色门框上写着“融通汇信”四个大字。

由于大门锁住,基金君只能透过玻璃门向内张望,除了前台仍有一张写着“融通汇信”字样的桌子,室内空无一物。

据门口的保安介绍,这栋楼半年前就已搬空,至今无人在此办公,而自己也是被办公园区领导派到门口驻守的,已经半年了。

“每天都在这里守着,领导派我来的,具体为什么也不知道,领导让干啥就干啥呗。”保安称在自己看守期间,既未见过公司员工,也未见到警察或投资人上门。“公司倒闭了吧,都这样了可不是倒闭了。”

基金君在楼前逗留期间,保安称不能停留太久。大约20分钟左右后,又一辆保安巡逻车驶过,称不可在此驻留,一会儿园区领导要来检查。

此后基金君并未等到所谓的检查人员。之后,基金君前往管理该园区的物业办公区,最终称租办公楼才得以登记进入。

基金君先向物业工作人员询问了租用办公楼的情况,当表示希望为金融投资类公司租用时,对方立即表示金融公司不予出租。基金君表示可以提供从事金融投资类业务的牌照,该工作人员向上级请示后仍表示按目前园区的规定,一律不向金融类公司出租。

该工作人员称,此规定主要是从2018年起开始实行的,原因是金融投资类公司出事太多,无法管控。对于此前就已经出租办公楼的金融类公司,租期到期后要求其变更营业执照上的金融投资相关业务项才可以续租。“不只我们园区,高碑店大区目前都实行这样的规定。”

之后基金君询问了融通汇信在此办公的情况,工作人员称这家公司半年前就已经撤走,具体去向未知,而且公司也不是直接跟他们租的办公楼,而是跟其他小物业公司租的,搬走后再没见人回来过,现在楼里已经清空了。基金君进一步追问融通汇信是向哪家物业公司租用的办公楼,工作人员表示不清楚,其余有关融通汇信的情况也都回答不知道。

随后基金君多次拨打融通汇信官网上所提供的联系电话,均为拨号后直接显示忙音,从未接通。

天眼查最新信息显示,融通汇信集团的住所一项今年2月进行了变更,现在的住所变更为北京市朝阳区汤立路216号4层1单元516。但其官网并未同步更新,仍显示:北京市朝阳区四惠桥东盛世龙1090号融通汇信大厦。

融通汇信事件经过

突然发布延期兑付方案

其官网称,融通汇信集团有限公司,总部位于北京,是一家致力于非银行类综合金融信息服务的投资控股集团。业务规模覆盖西北、华北、华中、华南、东北等区域,提供基金、股权、融资租赁、保险合作、消费金融、供应链金融等金融信息服务。

但是,去年9月11日融通汇信突然发布《关于应对当前风险及公司转型发展决议的通知》,称公司近期出现风险状况,给出了一个“五年分期方案”应对延期兑付:

第一,针对2018年9月30日前到期的客户,争取2018年9月28日前到账50%,12月31日前逐步到账剩余50%;

第二,针对9月30日后到期客户,统一执行五年分期方案,本金将在五年内按照均等划分到月的方式协助客户到账,从2019年1月1日开始,每季度到账一次。

同时,融通汇信还称,对于2018年9月30日之前到期的客户,公司以延安市百米大道新圣民宫旁负一层的凯泽巷二十年商铺使用权让渡的方式,协助客户解决到期合同:客户以到期合同金额的总数为基础,按照6580元/平米的标准抵偿相应面积的商铺使用权。

有媒体报道称,融通汇信的线上平台为阿朋贷。但在融通汇信发布公告后的9月12日稍晚,阿朋贷官网发布《关于网络上传言阿朋贷与融通汇信集团及关联公司之声明》,称阿朋贷不存在线下理财机构,不存在线下违法发放贷款的情形,亦不存在被其他第三方个人或机构控股或实际控制的情形。阿朋贷当前与网络中传播的融通汇信集团有限公司及其关联公司不存在关联关系,也不存在所称之理财合作或资金往来之情形。

公安对融通汇信进行前期侦查

去年9月12日,天津公安局和平分局小白楼派出所发布公告,表示已对融通汇信公司集资事件进行前期侦查,对融通汇信是否涉嫌犯罪是否达到立案标准正在积极调查。在此公司投资的客户可以前期到小白楼派出所登记。

但据媒体报道,随后多名投资者无法联系到李春平本人,也不相信该公司的提供的兑付方案;另外,还有网友贴出对该公司的起诉书,希望警方可以介入。

曾经承诺三年兑付、要负责到底

随后,在去年10月3日晚间,融通汇信发布了董事长李春平的《致歉承诺函》,正面承认了大范围债务逾期、无法兑付的问题,给出四项解决办法,并承诺要负责到底。

李春平称,由于市场环境恶化,自身经营不善等因素影响,公司出现大范围的债务逾期,导致出借人资金合同到期无法得到履行。

为了挽回客户损失,李春平提出了四项解决方案:一是公司成立客户问題专项处理小组;二是尽快邀请独立第三方对公司支持完成审计;三是邀请外部专业机构提升公司解决问题的实际能力;四是对于方案中的重要资产价值委外评估。

值得注意的是,在致歉信最后,李春平承诺,所有客户的本金将在2021年12月31日之前完成全部到账工作,对此公司将负责到底,并承担无限连带责任。

从今年初,融通汇信的官微开始公布兑付进展,比如最新一期5月5日到5月10日,公司表示,根据“9.24方案”,已按比例如期进行两期兑付工作。截止至2019.01.31日已到期客户的在库本金,第三期兑付已从2019.1.21开始。因原有账户被冻结,新账户额度限制,将对到期客户的在库金额的大小进行从小到大按比例兑付。

此外,融通汇信也在今年发布了《有关2019年4月30日到期资金延期兑付的通知》,称由于今年4月8日和23日,天津、南京等多地出借人多次冲击公司临时办公职场,致使自去年9月初以来公司临时召集的运营团队再次受到重创,加上此次冲击事件的全国性影响,致使4月公司催收回款较上月减少过半,同时后期回款状况堪忧。因此,公司被迫决定暂缓“4.30”账期兑付。

融通汇信董事长为延安人大代表

被提名CCTV年度慈善人物

融通汇信集团董事长李春平还拥有自己的百度百科。其显示,李春平出生于1970年8月,陕西省榆林市横山县人。

李春平除了是融通汇信集团有限公司党委书记、董事长,还拥有一系列头衔,包括兼任北京延安文化展示中心副主任、北京延安企业商会副会长、中国电子商务协会互联网投资管理咨询工作委员会会长兼主任、中国拥军优属基金会融通惠军创业专项基金管理委员会执行主任。

从李春平工作经历看,2005年4月至2008年12月先后创建延安市保安房地产开发有限公司、延安市保安建筑工程有限公司,担任董事长兼总经理等职务;2008年12月创建延安桓正建设集团,担任集团董事长兼总经理;2016年1月至今成立融通汇信集团有限公司,担任集团党委书记、董事长。

值得注意的是,其资料显示,李春平在2016年5月被提名为第三届“CCTV年度慈善人物”;2017年2月,当选延安市第五届人大代表,2017年3月,成立北京融通慈善基金会。

打开公司官网首页就可以看到2017年《融通汇信集团党委书记、董事长李春平当选延安市第五届人大代表》的消息和图片,还写了李春平参加延安市第五届人大第一次会议的情况。

同时,还有2016年《热烈祝贺李春平被提名为第三届“CCTV年度慈善人物”》的消息和图片,里面还列举了李春平公益大事件。

融通汇信相关的一家私募已失联

工商信息显示,融通汇信集团有限公司成立于2012年7月6日,注册资本2亿元,实缴1.48亿。目前公司股东为两个自然人,姜鹏持股98%,白海玉持股2%,现在的法定代表人是姜鹏。

实际上,基金君发现,公司已经经历了多次变更,原来的实控人李春平正从逐步淡出到全部退出。2018年8月,公司法人从李春平变成了吕文凯;投资人也是如此,自然人股东李春平退出;还有,李春平也退出了公司执行董事、经理。

基金君发现,有两家私募基金跟融通汇信集团有着千丝万缕的联系,中投国美投资基金管理(北京)有限公司和国盈天下(北京)投资基金管理有限公司,其中,中投国美今年还出现在中国证券投资基金业协会发布的失联私募名单中。

国盈天下(北京)投资基金管理有限公司成立于2016年,注册资本5亿元,公司股东是自然人韩福爱和白海玉,分别持股51%、49%。基金业协会备案信息也显示,国盈天下的法人周婷婷,曾经担任融通汇信集团市场副总监。

此外,融通汇信官网也有一则新闻是《国盈天下平邑分公司开业庆典暨慈善捐助仪式隆重举行》。

从天眼查信息可以看到,国盈天下的股东之一白海玉是融信财富创始人,他担任法人的公司包括中投国美投资基金管理(北京)有限公司、融通汇信财富(上海)管理有限公司等。

工商信息显示,中投国美投资基金管理(北京)有限公司成立于2016年1月,备案于2016年8月,注册资本5亿元,公司股东是自然人韩福爱和王炎,分别持股51%、49%。

基金业协会信息显示,中投国美属于私募股权、创业投资基金管理人。公司法人周雪芹曾任融通汇信投资管理咨询北京有限公司团队经理、总监助理。实际上,周雪芹在去年11月已经退出了公司法人,由白海玉担任,但中投国美并未更新协会信息。

协会表示,根据《关于建立“失联(异常)”私募机构公示制度的通知》,确认中投国美投资基金管理(北京)有限公司处于失联(异常)状态。同时,由于未按要求按时提交经审计的年度财务报告,中投国美还被列入异常机构。

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