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最新!深圳警方通报好好理财等3家平台案进展

分类:平台| 来源: 易寒看财| 2019-11-04 16:27:51
摘要
11月4日,深圳市公安局南山分局发布关于“钱富通”、“好好理财”、“利民网”三家P2P平台案最新进展。

  11月4日,深圳市公安局南山分局发布关于“钱富通”、“好好理财”、“利民网”三家P2P平台案最新进展。

  通报指出,经南山警方敦促,杨某于近日回款50万元人民币至钱富通专案待收款专户中,目前专案账户共计回款225万余元人民币。

  南山警方于2019年10月31日,对钱富通公司相关涉案犯罪嫌疑人陈某红、王某然、余某丽、杨某、鲁某阳、符某云、蔡某等七人依法采取刑事拘留强制措施。警方在此郑重告诫相关涉案人员,对于主动积极配合调查,主动退赃退赔,真诚认罪悔罪的,可依法从轻从宽处罚;对于拒不配合警方调查并涉嫌犯罪的,警方将依法进行严惩。的

  南山警方敦促相关涉案人员,主动退还在钱富通公司涉嫌非法吸收公众存款期间获取的提成、佣金等非法所得至钱富通专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,账号:4000020338000031018,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某和资金用途”),争取宽大处理,并主动到案说明情况。

  另外,南山警方于2019年9月25日对好好理财原公司负责人王某及借款企业负责人马某依法采取刑事拘留强制措施。警方为进一步理清资金流向,查询、梳理涉案银行账号资金流水661个,并提供给审计机构深挖资金去向。

  警方还称,利民网金融专案待收款专户新增回款176万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款约1亿8351.66万元。南山警方继续加大对逾期不还款的平台借款人的查处力度,近期新增冻结1041个平台借款人银行账户。警方郑重敦促在逃犯罪嫌疑人孙某某尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

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