广告
收藏
评论
阅读量

山东严治P2P:接信披 查非法集资 辑捕在逃人员

分类:政策| 来源: 金融虎| 2019-04-23 10:48:16
摘要
据大众日报等多家当地媒体报道,山东省已经开始部署互联网借贷信息中介机构(俗称P2P)接入全国“互联网金融登记披露服务平台”的工作。要求在前期合规检查工作的基础上,组织符合条件的网贷机构接入全国互联网金融登记披露服务平台,以便集中、规范开展信息披露和产品登记。接入平台并经过一段时间运行检验后,条件成熟、运行规范的网贷机构方可按要求申请备案。金融虎注意到,该消息在山东省人民政府官网亦有登载。

1、山东省开始部署合规P2P接入全国互金统一信披平台

4月22日综合消息,据大众日报等多家当地媒体报道,山东省已经开始部署互联网借贷信息中介机构(俗称P2P)接入全国“互联网金融登记披露服务平台”的工作。要求在前期合规检查工作的基础上,组织符合条件的网贷机构接入全国互联网金融登记披露服务平台,以便集中、规范开展信息披露和产品登记。接入平台并经过一段时间运行检验后,条件成熟、运行规范的网贷机构方可按要求申请备案。金融虎注意到,该消息在山东省人民政府官网亦有登载。

 

 

当前,山东省正在按照国家统一部署组织开展互联网借贷机构清理整顿工作,部分地市正陆续完成行政核查工作。对于通过合规检查的网贷机构,将按照国家互金整治办的要求,分批、有序地做好系统接入工作。根据国家互金整治办的要求,接入登记披露平台规范开展信息披露和产品登记,将作为下一步P2P申请备案的先决条件。

山东省某P2P网贷机构负责人称,其实从去年10月份起,网贷机构就已经开始按照监管部门的要求定期向国家互联网应急中心开发的“网贷机构统计报送系统”报数,这次要求接入信息披露系统,对网贷机构的合规经营水平和系统开发能力都提出了新的更高的要求。根据这一信息披露系统“集中式、防篡改”的特点,接入系统不仅是对当前的业务实行实时监测,实际上对过去半年报送的数据也起到一个验证作用。当时瞒报、漏报、弄虚作假的机构,将面临追责问责,并对其备案实行“一票否决制”,这类机构根本不敢接这个系统,这一监管举措对于净化行业内市场主体,具有十分积极的作用。

据金融虎了解,3月25日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网络借贷风险专项整治联合工作办公室,以下简称“两办公室”联合下发了《关于组织网络借贷信息中介机构接人全国互联网金融登记披露服务平台的通知》。要求在前期合规检查工作的基础上,组织符合条件的网贷机构接入全国互联网金融登记披露服务平台,集中、规范开展信息披露和产品登记。

该信披平台是中国互联网金融协会国家互联网金融监测中心建设并负责运营,是国家互联网金融监测平台的组成部分,其集中式、防篡改的特点能够保障登记披露的严肃性。

根据通知要求,接入信披平台是备案的前提条件,而接入信披平台,则要先通过当地整治办的合规检查,并且要地方金融局和银保监等各方确认基本符合才行。在这基础上,还需要在商业银行通过测评的系统完成全量业务上线。各地整治办应将合规机构名单报送整治办并抄送中国互联网金融协会,协会按照名单受理接入申请。

登记披露平台接入工作将分批次、有序开展,各地网贷整治办应于2019年5月底前组织辖内借贷规模较大、余额超过50亿元、通过合规检查的网贷机构完成接入准备工作,其余通过合规检查的网贷机构力争于2019年6月底前完成接入准备工作。

此外,各地网贷整治办还应按月抽查核验网贷机构披露数据的真实性,并将有关情况及时反馈全国网贷整治办及协会,如发现网贷机构披露或登记内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况,要严肃通报,追责问责,并对其实行“一票否决制”。

据北京互金协会秘书长王思聪近日透露,北京市网贷行业整治期进入行政核查阶段,预计6月底结束。今年下半年,全国或将启动行业分批试点备案。他还指出,未来备案试点工作完成,合规平台的发展实力不可估量。

2、山东启动排查整治非法集资专项行动:互联网金融是重点!

据山东省地方金融监督管理局官网,近日,山东省防范和处置非法集资工作领导小组办公室发出通知,根据处置非法集资部际联席会议办公室工作部署,定于4月至6月在全省开展非法集资风险专项排查整治活动。

 

 

据介绍,本次专项排查整治活动将突出“四个重点”:覆盖所有非法集资问题突出的行业、区域、行为、风险(案件),重点包括民间投融资中介机构、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业,私募基金、交易场所、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业,各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域;以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“加盟积分”“虚拟资产”“畜牧托管”“文化传播”等为噱头,承诺高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的宣传广告。

覆盖“四个地区”:非法集资案件高发、案件增长较快地区;城乡结合部、中小城市、农村等风险渗透蔓延等重点地区;商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区及商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区。瞄准“四类人群”:老年人、农民、残疾人员、机关事业单位工作人员等群体。

为确保活动效果,专项排查整治活动将采取互联网排查、社会面清查、行业排查、资金异动排查、广告资讯排查、媒体公众监督等多种方式,发动多部门联动联处,对非法集资实施网上、地面、资金等多维度围剿,对摸排出的风险,将建立“一户一档”,标明风险敞口信息,综合运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施,打早打小,分类处置;对排查发现非法集资犯罪线索,公安部门将坚决依法查处,绝不手软。

另据了解,4月17日下午,山东省地方金融监管局召开了“打击非法集资山东在行动”新闻通气会。山东省地方金融监管局有关负责人张新荣表示,要做到“能识别、不参与、敢揭发”,关键要将工作前置,宣传教育群众识别风险。目前,一部以非法集资参与人现身说法的警示教育片正在拍摄中。

2019年,山东省正构建以“金安工程”为顶层设计,以机制建设、防范预警、宣传教育、案件处置为架构的“顶天立地”防范处置非法集资工作新格局。今年山东省政府工作报告中正式提出了打造“金安工程”。围绕这一工程,山东省正在搭建5个系统、1个指挥中心,包括金融机构监测系统、地方金融组织监测系统、非法集资监测系统、重点企业流动性风险监测系统、金融舆情监测系统和实时监测指挥中心。

3、山东猎狐2019专项行动:重点辑捕网贷等在逃人员

近日,山东省公安厅启动“猎狐2019”专项行动工作,成立专项行动领导小组,,要求全省公安机关全力缉捕外逃境外经济犯罪嫌疑人,重点缉捕涉嫌职务犯罪嫌疑人、网络借贷平台案件以及非法集资专项行动案件中潜逃境外的在逃人员。

山东省公安机关认真履行职责,坚持追劝并重,通过国际刑警组织依法对境外在逃人员发布红色通报,积极开展国际执法合作,继续加大对境外涉案资产的调查和追缴力度。

根据案件性质、涉案金额、追逃追赃不同情况,山东省公安机关各办案单位将分类开展追逃追赃工作,一方面通过国际执法合作,对境外在逃人员开展缉捕行动;另一方面通过法律威慑、政策感召、亲情感化等方式,规劝犯罪嫌疑人回国自首,力争从宽处理。坚持追逃追赃两手抓两手硬,通过严格的调查取证,深入梳理涉案资金流向,力求发现犯罪嫌疑人向境外转移涉案资金的线索,综合运用民事、刑事等措施予以追缴。

同时,山东各级公安机关严把防逃控逃关,及时将案件侦查工作与防逃追赃工作同部署、同落实,确保“猎狐2019”专项行动新实效。

据了解,今年2月20日,全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会在京召开。会上,公安部党委委员、副部长孟庆丰强调,面对当前非法集资犯罪新形势新特点,各地公安机关要充分发挥职能优势,加强工作统筹,注重精准施策,深入推进打击非法集资犯罪专项行动,其中即提到,要重点打击互联网金融领域的非法集资案件。

孟庆丰当时还表示,要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件,打着“私募基金”幌子的非法集资案件,涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件,打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络传销案件等重点领域的典型案件。

同时,孟庆丰还强调,要严格落实“天网2019”专项行动部署要求,结合公安中心工作,加大对“百名红通人员”以及有重大社会影响案件中逃犯、网络借贷平台案件以及打击非法集资犯罪专项行动重点案件逃犯的缉捕力度。要进一步强化因案施策,深化追赃工作,推进国际执法合作,全力做到“人到案、赃追回”,力争不断取得境外追逃追赃工作新突破。要统筹抓好打击向境外转移赃款和境外追逃追赃两项工作任务,集中查处一批重大地下钱庄案件和上游犯罪案件,有力服务“天网行动”全局。

据介绍,2018年全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2018”专项行动情况通报显示,2018年,全国公安机关积极会同有关部门先后对380余个网贷平台立案侦查,依法查处非法集资、传销犯罪案件1.6万余起,涉案金额3600余亿元,彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络,全力维护群众合法权益和市场经济秩序。全国公安机关持续深入推进境外追逃追赃“猎狐行动”,先后从86个国家和地区缉捕经济犯罪境外逃犯1020名。

据统计,当前,全国已有多地启动了“猎狐2019”专项行动,包括陕西、河北、湖南、辽宁、浙江等地。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
网友评论
资深专家带你玩转互联网金融,让你了解更多资讯,安全理财。
文章总数36
查看全部 >
中国互金协会召开供应链金融领域区块链应用
大家都在投
广告 市场有风险,出借需谨慎
网贷评级TOP10
排名 平台 发展指数
查看完整榜单

相关推荐: